Tres detenidos por estafar a una empresa por 70 millones de pesos

En la mañana de este miércoles, los efectivos del Departamento Cibercrimen de la Provincia del Chaco, realizaron un importante procedimiento con minuciosas tareas investigativas donde lograron la aprehensión de tres personas que habrían estafado a una conocida empresa de la localidad de Charata por la suma aproximada de $70.000.000 de pesos.

A raíz de una denuncia realizada en el mes de junio de este año por una mujer representante de un comercio chaqueño, quien manifestó haber comprado equipos de refrigeración a otra empresa por una cifra que supera los U$98.088.032 dólares, quien pagó en primera instancia u$32.516,28 dólares.

Posteriormente, recepcionaron correos electrónicos, aparentemente (“Phissing alterando el correo original de la empresa) adjuntando factura apócrifa en la misma manifestaron que tenían inconvenientes con su cuenta bancaria inicial y luego le brindaron una nueva cuenta a las que debían enviar el dinero. De esta forma, enviaron el dinero por la suma de la cual se damnifica.

Asimismo, el personal del Departamento Cibercrimen y tras observar el modus operandi, llevaron a cabo una exhaustiva investigación tecnológica dirigida por el Dr. Fernando Ojeda, Titular de la Fiscalía N°2 de la localidad de Charata y realizaron un análisis minucioso de los correos electrónicos, recopilación de las transacciones financieras, así obtuvieron detalles completos de las transferencias realizadas y se contactó con los bancos involucrados con el objetivo de congelar las cuentas fraudulentas y observar las cámaras de seguridad de los diferentes bancos para la identificación de los presuntos autores del hecho.

De ésta forma en horas de la mañana y conforme a un exhorto librado por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Charata, a cargo de la Dra. Gabriela Gómez a solicitud del Equipo Fiscal Interviniente, se realizó el allanamiento de manera simultánea en la ciudad de Buenos Aires, conforme a lo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias de esa ciudad a cargo de la Dra. Alejandra Mercedes Allaud, con la colaboración de la División Delitos contra el Sistema Financiero perteneciente a la Superintendencia Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios en Caballito, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con resultados positivos, y la aprehensión de tres personas dos hombres de 32 y 40 años y una mujer quienes serían los principales autores del hecho.

ELEMENTOS SECUESTRADOS EN LOS ALLANAMIENTOS

A raíz de los procedimientos realizados en la jornada de hoy se secuestraron: Un gabinete, dos tv smart, una playstation 3, diez celulares, dos netbooks, una tablet, un home theater, una impresora hp, un masajeador cervical, siete tarjetas de débito y credito, una cámara digital, un auricular inalámbrico, un cargador iPhone portátil, un cargador convencional iPhone, equipo y elementos de manicure por el monto 300.000 mil pesos, valuados en un total de pesos de $9.000.000, y como así también el secuestro de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, siendo un total: $1.620.820 pesos argentinos, u$d 2.053 dólares, € 1570 euros, $ 8000 pesos chilenos en total al cambio actual pesos $5.113.830,00.